银河微电(688689) - 2025年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日 （二） 股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变 ...