云汉芯城(301563) - 董事会议事规则

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职 责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")以及《云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定, 制定本规则。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会对董事会 负责, 依照公司章程和董事会授权履行职责, 专门委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会成员为 3 名以上, 应 当为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数。 第二条 董事会的组成 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名。 董事会设董事长 1 人, 不设副董事长。董事 ...