播恩集团(001366) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-055 播恩集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2025年11月3日（星期一）15:30 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2025年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月3日9:15-15:00的任意 时间。 2、股权登记日：2025年10月29日（星期三） 3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议 室 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式 6、现场会议主持人：董事长邹新华先生 1 7、股东出席会议情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票 ...