有棵树(300209) - 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议通 知于 2025 年 11 月 1 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 2 日 15:10 以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经征得全体与会董事一致同意豁 免本次会议通知期限。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事 长刘海龙先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-086 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意此事项并同 意将该议案提交至公司董事会审议。 关联董事王维先生、王砚耕先生及刘海龙先生回避表决此议案，本议案无需 提交股东会审 ...