恒星科技(002132) - 公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025047 河南恒星科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第八届董事会 5 名非独立董事、3 名独 立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成第八届董事会。同日， 公司召开第八届董事会第一次会议，选举公司第八届董事会董事长、副董事长、 董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计部 负责人。现将相关情况公告如下： 独立董事：郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生 公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证 券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。 三、公司第八届董事会各专门委员会组成情况 公司第八届董事会下设战略、薪酬 ...