江特电机(002176) - 2025-063 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-063 江西特种电机股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日 15:30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。经半 数以上董事推选，董事胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 同意选举王新先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3、审议《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 经公司董事会审议同意，选举公司第十一届董事会各专门委员会组成如下 ...