恒星科技(002132) - 公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025046 河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 2025 年 11 月 3 日，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2025 年第一次临时股东会，换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司新一届 董事会工作的正常进行，会议通知于现场发出。公司第八届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 3 日 17 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定。 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、周文博先生通过通 讯方式进行了表决）： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 经全体董事一致推举，选举董事谢晓博先生为公司第八届董事会董事长，任期 自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票 ...