光大同创(301387) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

第二届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-076 深圳光大同创新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 31 日上午 10：30 以通讯方式召开，本次会议通知 于 2025 年 10 月 29 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主持，会 议应到会董事 8 人，实到 8 人，占公司董事总人数（8 人）的 100%。公司董事 会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深 圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司对外投资的议案》 经公司董事会战略委员会审议通过，同意将本议 ...