赛力斯(09927) - 审计委员会议事规则

賽力斯集團股份有限公司 審計委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為強化賽力斯集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功 能，實現對公司財務收支和各項經營活動的有效監督，充分發揮公司內部控制制 度的獨立性、有效性，保護全體股東及利益相關者的權益，公司設立董事會審計 委員會（以下簡稱「審計委員會」或「委員會」)，作為負責公司內、外部的審計的溝 通、監督和核查工作的專門機構。 第二條 為確保審計委員會規範、高效地開展工作，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下 簡稱「《香港上市規則》」），參照《上市公司治理準則》等有關規定，董事會特制訂 本規則。 第三條 審計委員會根據《賽力斯集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司 章程》」）和本議事規則規定的職責範圍履行職責，獨立工作，不受公司其他部門 干涉。 第二章 人員構成 第四條 審計委員會由五名董事組成，其成員必須全部為非執行董事，其中 獨立董事應當過半數，並且至少應有一名獨立董事是符合公司股票上市地證券監 管規則相關規定的會計專業人士。委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體 董事的三分之一提名， ...