赛力斯(09927) - 薪酬与考核委员会议事规则

賽力斯集團股份有限公司 薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全賽力斯集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或 「本公司」）董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）及《賽力斯集團股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」），參照《上市公司治理準則》等有關規定，公司特設立董 事會薪酬與考核委員會（以下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的負責制訂、管理與考核公司董事 及高級管理人員薪酬制度的專門機構，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 本議事規則所稱董事是指在公司支取薪酬的董事長、董事；高級管 理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書等以及董事會確 定的其他高級管理人員。 第四條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。 第二章 人員構成 第五條 薪酬與考核委員會由三名董事組成，其中獨立董事應當過半數，委 員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一提名，並由董 ...