天臣医疗(688013) - 天臣医疗关于董事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-061 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期届满 的提示性公告 公司现任独立董事陆志安先生、范明先生、金文龙先生的任期于2025年11 月9日届满且连任时间满六年，即将任期届满离任。鉴于各位独立董事任期届满 离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立 董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，陆志 安先生、范明先生、金文龙先生将按照法律法规等相关规定，继续履行独立董事 及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事会延期换届的情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于2025 年11月9日任期届满。鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相 关工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期将相应顺延。 在公司董事会换届选举工 ...