中国中免(01880) - 2025年第一次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – 1. 審議及批准《關於取消監事會並修訂〈公司章程〉的議案》。 2. 審議及批准《關於修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》。 3. 審議及批准《關於修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》。 4. 審議及批准《關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案》。 5. 審議及批准《關於授予董事會回購公司股份一般性授權的議案》。 普通決議案 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 2025年第一次臨時股東會通告 特別決議案 茲通告中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月24日（星 期一）下午2時正假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳舉行2025年第一 次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，藉以考慮並酌情批准 ...