智立方(301312) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-043 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十二次会议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司高级管理 人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 董事会决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...