新赣江(920367) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2025-118 江西新赣江药业股份有限公司 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整对全资子公司担保期限的议案》 1.议案内容： 2025 年 10 月 29 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于为全资子公司提供担保的议案》，江西众源药业有限公司（ ...