豪森智能(688529) - 豪森智能第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-040 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金 管理制度》等规定，董事会同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限 范围内，资金可以循环滚动使用。 大连豪森智能制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日在公司董事会会议室，以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 10 月 30 日通过电子 邮件、专人送达 ...