同兴科技(003027) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-045 1、审议通过《关于<聘任公司常务副总经理>的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任 张俊先生担任公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于2025年10月31日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年11月4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第二十次会议决议； 2、 ...