城建设计(01599) - 2025年第一次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 2025年第一次臨時股東大會通告 特別決議案 承董事會命 北京城建設計發展集團股份有限公司 董事長 裴宏偉 北京，2025年11月5日 於本通告日期，本公司執行董事為夏秀江；本公司非執行董事為裴宏偉、李國 慶、史樺鑫、彭冬東、李飛、汪濤及唐其夢；及本公司獨立非執行董事為王國鋒、夏 鵬、陳帆及查小東。 茲通告北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月25 日（星期二）下午二時三十分於中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行本公司 2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下決議案： 1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案 ...