复旦张江(01349) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票號碼：1349） 於本通告刊發日期，董事會包括以下人士： 作為普通決議案： 1. 審議及批准變更A股首次公開發行股票所得款項用途； 作為特別決議案： 2. 審議及批准修訂公司章程及取消監事會； 3. 審議及批准修訂本公司股東大會議事規則； 4. 審議及批准修訂本公司董事會議事規則。 承董事會命 趙大君 主席 1 臨時股東大會通告 茲通告上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」謹訂於二零二五年十一月二十六日（星期三）下 午十三時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行臨時股東大會（「臨時股東大 會」），以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告及下列決議案所使用的詞滙與本 公司日期為二零 ...