映翰通(688080) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-064 北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议 通知在 2025 年第二次临时股东会结束后，经第五届董事会全体董事同意豁免会 议通知时限要求，以口头方式向全体董事送达。本次董事会会议应到董事 8 人， 出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审 ...