映翰通(688080) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-065 （二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况 2025 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委 员的议案》，全体董事一致同意选举李明先生担任第五届董事会董事长，任期自 第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时选举 产生了公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下： 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京映翰通网络技术股份 ...