鸿富瀚(301086) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-077 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选 举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审 议），独立董事 3 名 ...