鸿富瀚(301086) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《深圳市鸿富瀚科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳交易所的指定联系 人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了 解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所 有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取 ...