复旦张江(688505) - 复旦张江2025年第一次临时股东大会会议资料

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议议案 | 5 | | 议案 1：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 5 | | 议案 2：《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 | 17 | | 议案 3：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 19 | | 议案 4：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 20 | | 附件一：《公司章程》修订对照表 | 21 | | 附件二：《股东大会议事规则》修订对照表 | 80 | | 附件三：《董事会议事规则》修订对照表 | 96 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复旦张江生物医药股份有 限公司章程》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制订本须知。 一、 ...