盐 田 港(000088) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第九届董事会临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附 件的议案，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如 下： 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-53 深圳市盐田港股份有限公司 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公 司章程指引(2025 年修订)》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 的规定，为进一步提高公司规范运作水平，加强股东权利保护，优化完善 公司治理结构，拟对公司章程进行修订。主要修订内容如下： 1.调整董事会审计委员会相应职权； 2.将"股东大会"的表述整体调整为"股东会"，并调整股东会和董 事会的部分职权； 3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、 独立董事和董事会专门委员会等章节； 1 4.根据法律法规 ...