普瑞眼科(301239) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-052 普瑞眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日召 开2025年第一次临时股东会选举产生公司第四届董事会成员。根据《公司章程》 有关规定，经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前三日通知的要求，在公 司2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，第四届董事会第一 次会议通知于2025年11月4日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，会议于 2025年11月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席 董事5人。会议由过半数董事推举董事徐旭阳先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议， ...