杰克科技(603337) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

杰克科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杰克科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 1 杰克科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 1、议案一：关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案 7 | | 2、议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 8 | 2 杰克科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 14:30； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号公司会议室。 ...