普瑞眼科(301239) - 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2025-053 普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会和聘 任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1．非独立董事：徐旭阳先生（董事长）、曹长梁先生、侯乒先生。 2．独立董事：汤华东先生、邹欢先生。 3．董事会各专门委员会情况： （3）提名委员会：汤华东（主任委员）、邹欢、侯乒 （4）薪酬与考核委员会：邹欢（主任委员）、汤华东、徐旭阳 公司第四届董事会由以上五名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东会 审议通过之日起三年。 公司第四届董事会成员的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 ...