苏奥传感(300507) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的运作，依据《中华人民共和国公司法》和 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及国家法律、法规、规范性文件的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第三条 董事会秘书的任职资格 （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （六）法律法规、本所规定的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 董事会秘书须经过证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘 书资格证书。 第六条 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期届满 （三）董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市 ...