蓝黛科技(002765) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-070 蓝黛科技集团股份有限公司 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）于 2025 年 11 月 05 日 登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》同日登载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 11 月 01 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和 高级管理人员发出，会议于 2025 年 11 月 04 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公 司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。经全体董事认真审议， ...