均胜电子(00699) - 提名、薪酬与考核委员会工作细则

寧波均勝電子股份有限公司 董事會提名、薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立非執行董事）及高級管理人員 的考核與薪酬管理制度，完善公司治理結構，保障公司正常運轉與健康發展，結 合本行業發展趨勢及人才市場的現狀，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《香港上市規則》 附錄C1（下稱「《企業管治守則》」）《寧波均勝電子股份有限公司章程》以下簡稱 「《公司章程》」）、及其他相關規定，公司特設立董事會提名、薪酬與考核委員會， 並制定本工作細則。 第二條 董事會提名、薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主 要負責制定公司董事及高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查董 事及高級管理的薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事長、董事，但不包括 獨立非執行董事；高級管理人員是指董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書、 財務負責人及由總裁提請董事會認定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 ...