均胜电子(00699) - 战略与ESG委员会工作细则

寧波均勝電子股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一條 為完善公司治理結構，適應公司戰略發展需要，提升公司環境、社 會及管治(ESG)管理水平，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資 決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，根據《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）《上市公司治理準則》《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》《寧波均勝電子股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會戰略與ESG委員會，並制定本工 作細則。 第二條 董事會戰略與ESG委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責 對公司長期發展戰略、重大投資決策、可持續發展和ESG相關政策進行研究並提 出建議。 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 戰略與ESG委員會成員由七名董事組成，其中至少包括一名獨立非 執行董事。 第四條 戰略與ESG委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略與ESG委員會設主任委員一名，由公司董事長擔任。 第六條 戰略與ESG委員會委員必須符合下列條件： （一） ...