旺山旺水(02630) - 董事会审核委员会工作细则

蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 董事會審核委員會工作細則 第一章 總則 審核委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責， 勤勉盡責，切實有效地監督公司的外部審計，指導公司內部審計工 作，促進公司建立有效的內部控制並提供真實、準確、完整的財務 報告。 第三條 公司須為審核委員會提供必要的工作條件，配備專門人員或機構承 擔審核委員會的工作聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常 工作。審核委員會履行職責時，公司管理層及相關部門須給予配合。 第二章 人員組成 1 第一條 為完善蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 會審核委員會（以下簡稱「審核委員會」）的議事和決策程序，保證審 核委員會各項工作的順利進行，根據《中華人民共和國公司法》（以 下簡稱「《公司法》」）、《蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他有關規定，制定本工作細 則。 第二條 審核委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司內、外部 審計、內控體系進行監督、核查。 第四條 ...