旺山旺水(02630) - 董事会提名委员会工作细则

蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三章 秘書 1 第一條 為完善蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、 《蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香 港上市規則》」）等其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會 （以下簡稱「提名委員會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司董事和 高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三條 提名委員會成員由最少三名董事組成，獨立非執行董事佔多數。 第四條 提名委員會委員由董事會主席、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主任委員（即主席）（以下簡稱「主任委員」）一名，由 董事會主席或提名委員會成員中的獨立非執行董事擔任。負責主 持委員會工作；主任 ...