力聚热能(603391) - 1、2025年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：603391 公司简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月 | 目录 | | --- | | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 5 | | 会议议案 | 7 | | 议案一、关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案四、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 10 | | 议案五、关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | | 议案六、关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 12 | | 议案七、关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 13 | | 议案八、关于增选第二届董事会非独立董事的议案 | 14 | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:00； 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30- ...