致远新能(300985) - 第二届董事会第二十九次会议决议公告

长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 1 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事周波、独立董事李烜、独立董事李君以通讯表决方式出席 会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-063 2.审议通过了《关于公司及子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司董事长、控股股东、实际控制 人张远先生及其 ...