致远新能(300985) - 关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-067 长春致远新能源装备股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会延期换届事项 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将 于 2025 年 11 月 23 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的有关 要求，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权。鉴于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中， 为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公 司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相应顺延，监事会任期亦相应顺 延。 在董事会换届选举及监事会改革完成前，公司第二届董事会全体董事、监事会全体 监事及高级管理人员将严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管 ...