光电股份(600184) - 北方光电股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

北方光电股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 一、会议时间 现场会议召开时间：2025年11月13日下午2:30； 网络投票时间：2025年11月13日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合 的方式。 北方光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 二〇二五年十一月十三日 北方光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况 （二）宣读2025年第三次临时股东会会议须知 （三）推举会议监票人和计票人 （四）宣读、审议本次股东会的议案 议案1.关于修订《关联交易决策制度》的议案 议案2.关于修订《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 议案3.关于修订《独立董事制度》的议案 议案4 ...