青山纸业(600103) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 会 议 资 料 2025 年 11 月 12 日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案 | 2：关于取消监事会的议案 | 10 | | 议案 | 3：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于修订《董事会工作规则》的议案 | 12 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 13 | | | 议案 | 6：关于修订《募集资金管理制度》的议案 14 | | | 议案 | 7：关于使用自有资金进行现金管理的议案 16 | | | 议案 | 8：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 19 | | | 议案 | 9：关于实施污水处理提标改造项目的议案 25 | | 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 ●现场会议时间：202 ...