中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十一月 1 目 录 | 一、关于取消监事会并修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案 | 4 | | --- | --- | | 二、关于修订《河南中孚实业股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 5 | | 三、关于修订《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 6 | | 四、关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案 | 7 | | 五、关于修订《河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案... | 8 | | 六、关于修订《河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | 9 | 2 （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份 数； 河南中孚实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2025年11月13日15:00 网络投票时间：2025年11月13日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...