民德电子(300656) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 31 日以书面和电子邮件方 式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中 独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次 会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-070 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 5 日 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于转让 控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-071）。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议 ...