建设机械(600984) - 建设机械关于聘任高级管理人员的公告

公司董事会提名委员会对上述事项进行了审核，认为：公司本次总经理职务变动， 是出于公司生产经营实际和业务调整需要，任免程序符合相关法律法规和《公司章程》 规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意任免调整事项。本次聘任的总经理 具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件 规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监 会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任 程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同 意本次聘任事项。 特此公告。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-059 陕西建设机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决 方式召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 为完善公司治理，根据相关法 ...