春光科技(603657) - 春光科技第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-074 金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 11 月 5 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。为保证第四届 董事会工作的正常进行，公司在 2025 年第四次临时股东大会产生会议结果后，经全 体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口头等方式发出会议 通知。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司部分高管列席会议。本 次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举公司董事陈正明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票 ...