南威软件(603636) - 南威软件：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-071 南威软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 11 月 5 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及制 定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公 司章程指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》废止，公司各项规章制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，继续履行职能，维护公司及全体 股东的合 ...