南威软件(603636) - 南威软件：内部控制管理制度（2025年11月修订）

南威软件股份有限公司 内部控制管理制度 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第二十一次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 内部控制管理制度 南威软件股份有限公司 （二）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所 属单位的各种业务和事项，并涵盖内部控制五项要素。 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平和风险管控能力，促进公司规范运作和可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会和高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 本制度所称的内部控制评价，是公司董事会对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出 ...