南威软件(603636) - 南威软件：年度报告工作制度（2025年11月修订）

南威软件股份有限公司 年度报告工作制度 2015 年 4 月 9 日第二届董事会第十二次会议通过 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 年度报告工作制度 南威软件股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总 则 第一条 为了增强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告 的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，切实做 好年度报告编制、审计和披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》） 等相关规定以及《公司章程》《公司信息披露管理办法》，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和 信息披露的各项规定，认真执行《公司信息披露管理办法》，进一步提高信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的公平、公开、公正的原则。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定， 建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现 ...