南威软件(603636) - 南威软件：董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）

第一章 总则 2011 年 2 月 18 日第一届董事会第一次会议通过 2024 年 4 月 29 日第四届董事会第三十五次会议第一次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第二次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 战略委员会工作细则 南威软件股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条 为适应南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范 性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公 司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是由董 事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研 究并提出审核意见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东会批准 的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、经理 提出需要战略委员会审定的投 ...