南威软件(603636) - 南威软件：敏感信息排查制度（2025年11月修订）

南威软件股份有限公司 敏感信息排查制度 2016 年 3 月 29 日公司第二届董事会第二十一次会议通过 2025 年 11 月 5 日公司第五届董事会第十五次会议第一次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 敏感信息排查制度 第一章 总则 第一条 为保证南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、完整，强化媒体信息的排查、归集和保密，加强投资者关系管理，保护投资 者利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与 投资者关系工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发 生会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告义务人及报告范围 第三条 下述人员或机构为敏感信息的报告义务人： - 1 - （一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东； （二）公司董事和高级管理人员； （三）公司各级子公司及其董事、监 ...