南威软件(603636) - 南威软件：重大信息内部报告制度（2025年11月修订）

南威软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 2015 年 1 月 19 日公司第二届董事会第十次会议通过 2021 年 4 月 21 日第四届董事会第九次会议第一次修订 2023 年 4 月 28 日第四届董事会第二十七次会议第二次修订 2025 年 11 月 5 日第五届董事会第十五次会议第三次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 南威软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 南威软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将出现、发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门或人员，应当在第一时间将有关信息向 公司董事长、董事会秘书或董事会办 ...