明德生物(002932) - 第五届董事会第一次会议公告

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2025-051 武汉明德生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 5 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董 事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，由于公司第五届董事会董事长尚未产生，全 体董事一致推举陈莉莉女士主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 同意选举陈莉莉女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 陈莉莉女士简历详 ...