康力源(301287) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-054 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议通知已于 2025 年 11 月 1 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 11 月 4 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于新增营业范围及修订<公司章程＞的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进 公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情 ...